ogloszenia.zakopane.pl
Zakopiański serwis ogłoszeniowy

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 4230 / Ogłoszenia oczekujące: 166
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu

Różne - Wszystkie \ Różne \ Kursy i szkolenia

Nr ogłoszenia 100816 z dnia 2021-09-27 / OFERTA OD FIRMY

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Cena: 169

Kontakt:

  • adres email:
  • telefon: 792794008

Wstecz

Ilość wyświetleń: 150
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszenia.zakopane.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Kursy i szkolenia
Inne ogłoszenia tego użytkownika (36 ogł.):

RóżneAnimator czasu wolnego (e-learning) Różne Kursy i szkolenia

UsługiWooCommerce: Integracja wysyłki z firmami kurierskimi Usługi Komputerowe

RóżneTworzenie Interaktywnych Treści Do WordPress I Moodle Różne Kursy i szkolenia

RóżneZakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Różne Kursy i szkolenia

RóżnePortWiedzy - nauka i zabawa Różne Kursy i szkolenia

RóżneSzkolenie dla pracowników kantoru Różne Kursy i szkolenia

RóżneRODO w firmie. Darmowa baza danych. Różne Kursy i szkolenia

UsługiDodawanie plików SCORM do WordPress (Ebook) Usługi Komputerowe

UsługiPing Lista Dla WordPress Usługi Komputerowe

UsługiFinanse01 – Szablon Do Wtyczki Elementor Usługi Komputerowe

UsługiResponsywna strona internetowa + bonusy Usługi Komputerowe

UsługiBaza wiedzy w WordPress Usługi Komputerowe

RóżnePortWiedzy – 100 pytań z wiedzy ogólnej Różne Kursy i szkolenia

RóżneKasjer walutowo-złotówkowy (e-learning) Różne Kursy i szkolenia

UsługiWordPress: Instalacja I Konfiguracja Szablonów Premium Usługi Komputerowe

UsługiStrona dla Ciebie w 2 dni Usługi Komputerowe

UsługiMoodle: Kompleksowe usługi dla firm szkoleniowych Usługi Komputerowe

UsługiBaza Wzorów Dokumentów I Umów Usługi Inne usługi dla firm

RóżneOrganizacja imprez masowych krok po kroku - szkolenie Różne Kursy i szkolenia

RóżnePracownik biura podróży (warsztaty elearning) Różne Kursy i szkolenia

RóżneAnimator gier i zabaw (e-learning) Różne Kursy i szkolenia

RóżneKurs Obrotu Złotem Dewizowym Różne Kursy i szkolenia

UsługiDomy Pomocy Społecznej W Polsce - baza danych Usługi Komputerowe

UsługiRejestr Aptek W Polsce - baza danych Usługi Komputerowe

RóżnePortWiedzy - Nauka i zabawa Różne Kursy i szkolenia

UsługiPlatforma Moodle + Sklep WooCommerce Usługi Komputerowe

RóżneRozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron Różne Kursy i szkolenia

RóżneZakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Różne Kursy i szkolenia

RóżneKasjer walutowo-złotówkowy (e-learning) Różne Kursy i szkolenia

RóżneRozpoznawanie autentyczności węgierskiego forinta Różne Kursy i szkolenia

RóżneRozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych Różne Kursy i szkolenia

UsługiCoworking01- Szablon Do Wtyczki Elementor Usługi Komputerowe

UsługiFinanse02 – Szablon Do Wtyczki Elementor Usługi Komputerowe

UsługiSEO Starter Dla WordPress Usługi Komputerowe

RóżneRozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron Różne Kursy i szkolenia

RóżnePoznajemy zwierzęta. Zestaw do kreatywnej nauki Różne Kursy i szkolenia



Korzystając z serwisu www.ogloszenia.zakopane.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2021 ogloszenia.zakopane.pl